FAR
A
Link
اخبار مهم
سیاسی
اقتصادی
ورزشی
اجتماعی
فرهنگی
بینالمللی
سلامت
علمی
فناوری
عکس
فیلم
استانها
گرافیک
وبگردی
استخدام
اینفوگرافیک
سبک زندگی
FAR
A
Link
FAR
A
Link
آخرین اخبار ریسکهای پولشویی
اخبار مهم
سیاسی
اقتصادی
ورزشی
اجتماعی
فرهنگی
بینالمللی
سلامت
علمی
فناوری
عکس
فیلم
استانها
گرافیک
وبگردی
استخدام
اینفوگرافیک
سبک زندگی
ریسکهای پولشویی
۱۴۰۳/۰۲/۰۸
/ روزنامه دنیای اقتصاد
برگزاری اجلاس روسای FIU کشورهای عضو بریکس
ایسنا: اجلاس روسای FIU (مراکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی) کشورهای عضو بریکس و با حضور نمایندگان ۲۴ کشور به میزبانی روسیه برگزار شد.هادی خانی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم جمهوری اسلامی ایران، در اجلاس روسای مراکز اطلاعات مالی …
• پولشویی
• بریکس
• پولشویی
• بریکس
• اجلاس روسای FIU
۱۴۰۳/۰۱/۲۸
/ سایت تحلیل بازار
متخلفان فساد در دستگاههای اداری اشخاص پر ریسک هستند و رصد دائمی میشوند
همه کارکنانی که جرم آنها محرز شده و از هیاتهای تخلفات کارکنان دولت در طول سالهای اخیر رای قطعی دریافت کردند، به عنوان اشخاص پر ریسک در شبکههای پولشویی، تحت مراقبت دائمی می گیرند.
• فساد اقتصادی
• قانون مبارزه با پولشویی
• فساد اقتصادی
• قانون مبارزه با پولشویی
• هادی خانی
۱۴۰۲/۱۲/۲۰
/ خبرگزاری دانشجو
دستگاههای مالی تخلفات مربوط به پولشویی را گزارش دهند
هادی خانی گفت: در سند ملی ارزیابی ریسک کشور، آسیبهای فرایندی، ساختاری، دادهای و زیرساختی دستگاههای مختلف پولی، مالی، بانکی، بیمهای و مشاغل غیرمالی و حوزههای دیگر احصا شده و برای هریک اقدامی را تعریف کردهایم.
۱۴۰۲/۱۲/۱۶
/ سایت اقتصادنیوز
نگاهی بر ارزیابی ملی پولشویی
در هفته گذشته در رسانهها اعلام شد که از نخستین «سند ملی ارزیابی ریسک در مبارزه با پولشویی» رونمایی شد. به همین بهانه، نگاهی میاندازیم به جایگاه رویکرد ریسکمحور و این سند در استانداردها و رویههای بینالمللی مبارزه با پولشویی.
• پولشویی
• بانکداری دولتی
• پولشویی
• بانکداری دولتی
۱۴۰۲/۱۲/۰۸
/ روزنامه دنیای اقتصاد
همکاری بانک سامان و اتاق بازرگانی ایران و اتریش برای مبارزه با پولشویی
بانک سامان در یک همکاری مشترک با اتاق بازرگانی ایران و اتریش، برنامه مبارزه با پولشویی را اجرایی میکند. به گزارش سامان رسانه، با اعلام رسمی اتاق بازرگانی مشترک ایران و اتریش، با توجه به مذاکرات و تفاهم صورتگرفته میان بانک سامان و این اتاق، از این پس تمامی برنامههای مربوط به پیشگیری از پولشویی اتاق …
• پولشویی
• بانک سامان
• پولشویی
• بانک سامان
• اتاق ایران و اتریش
۱۴۰۲/۱۲/۰۷
/ خبرگزاری ایلنا
اجرای قوانین جدید پولشویی در سند ارزیابی ریسک از سال آینده
وزیر اقتصاد با بیان اینکه امروز سند ملی ارزیابی در مبارزه پولشویی که رونمایی میشود از تکالیف بر زمین مانده از دهه ٩٠ بوده است، گفت: این سند حاوی دستورالعملهای اجرایی و اقدامات مشخص علمیاتی است که از ابتدای سال ١۴٠٣ در دستور کار و اجرا قرار میگیرد تا مطمئن شویم که چرخش پول به سمت به مزارع پربازده بخش …
• احسان خاندوزی
• احسان خاندوزی
۱۴۰۲/۱۲/۰۳
/ روزنامه دنیای اقتصاد
پولشویی از طریق دستگاههای خودپرداز شخصی
خودپردازهای شخصی - خودپردازهایی که متعلق به بانک نیستند – از ابزارهایی است که در چند سال اخیر در سراسر دنیا مورد توجه مجرمان برای اهداف پولشویی قرار گرفته است. بنابراین، ضروری است که موسسات مالی با ریسکهایی که این دستگاهها میتواند برای آنها داشته باشد آشنا شوند و الزامات خود را در رابطه با مشتریانی …
• پولشویی
• خودپرداز شخصی
• پولشویی
• خودپرداز شخصی
• پول کثیف
۱۴۰۲/۱۱/۰۴
/ روزنامه دنیای اقتصاد
خلأ سامانه مبارزه با پولشویی در نهادهای مالی
در نشست بررسی ریسکهای پولشویی در بازار سرمایه که به همت شرکت تامین سرمایه تمدن برگزار شد، براهمیت موضوع مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه به عنوان یک راهبرد و ضرورت ایجاد سامانه جامع مبارزه با پولشویی برای نهادهای مالی تاکید شد.
• مبارزه با پولشویی
• تامین سرمایه تمدن
• مبارزه با پولشویی
• تامین سرمایه تمدن
• ریسکهای پولشویی
جمعه ۱ تیر ۱۴۰۳ -
21 June 2024